开封景点,山东成功股份有限公司2018年度报告摘要,牙齿美白

山东成功股份有限公司

证券代码:000407 证券简称:成功股份 布告编号:2019-009号

2018

年度陈说摘要

重要提示:本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

独立董事张宇锋因事未能亲身到会本次董事会会议,授权独立董事朱龙代为到会并表明拥护定见。

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期普通股赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金盈余,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

一、公司根本状况

1.公司简介

2.陈说期首要事务或产品简介

陈说期,公司在全国从事清洁动力天然气事务推行和运用,为工业、商业、居民等范畴供给天然气运用效劳,在交通运送范畴为运用天然气的车辆供给天然气供给,并在天然气立异范畴供给处理计划。

清洁动力为国家重点支撑的职业,公司致力于展开和推行清洁动力,为建造美丽我国做出奉献。

3.首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单腹黑位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4.股本及股东状况(1)到2018年12月31日公司普通股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

到本陈说宣布日,公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图如下:

注:2018年12月至2019年2月,山东成功出资股份有限公司经过深圳证券买卖所买卖体系累计增持公司股份14,276,729股,占公司总股本的1.62%。到本陈说宣布日,公司榜首大股东为山东成功出资股份有限公司。

5.公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

二、运营状况评论与剖析

1.陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

是 否(1)概述

2018年,经济环境杂乱,国内金融环境紧缩,公司紧紧适应国生日蛋糕图片大全家工业方针,捉住环保处理、新旧动能转化、“煤改气”等有利时机和清洁动力商场添加带来的时机,获得了较好的运营成绩。

2018年,公司完结运营收入46.76亿元,完结归归于母公司的净赢利1.03亿元,净赢利同比成语词典添加64.57%。

陈说期,公司主导工业天然气事务继续优化事务结构,天然气财物质量和效益稳步进步,继续坚持快速添加势头,全年完结运营收入33.69亿元,比上年同期添加31.18%。处理团队面对运营环境的晦气局势,知难而进,勇于进取,奋力开辟,一是深化发掘乡镇用户,着力推动“村村通”、“镇镇通”,活跃开发工商业客户,抢占商场,天然气用户完结较好添加。二是进一步解放思想,以敞开的胸襟拥抱职业,拥抱新事务,一向与职业为伍,与上游资源为伍,与专家为伍,一向看清自己的展开方向,不断猛进,快速展开。公司别离与新奥动力、燃气联盟等专业组织在城市燃气归纳运用、燃气工程施工及规划、分布式动力、PE管材等范畴展开全方位、深层次战略协作,完结唐慧女儿案资源的同享与协同。三是凭仗“天然气+”思想,凭仗天然气增值效劳的巨大潜在商场,活跃探索展开天然气增值及立异事务,在燃气具出售、稳妥瞻前顾后署理、电商协作等范畴延伸工业链,拓展公司的盈余空间。四是作为清洁动力供给渠道,公司在重视天然气事务的一起,亲近重视新动力职业展开意向。

公司管道制作业紧跟天然气工业战略布局,产能在最短时刻内完结低本钱扩张,完结跨地域三地战略布局,活跃参与国标修正制定作业,并加大研制投入,紧紧捉住未来燃气和水务范畴的展开时机。

公司一向以“尊重生命、安全出产”为展开底线。自陈说期以来,安全作业实施晋级处理三九胃泰,经过职工发誓,进一步完善安全处理准则,推动双体系建造,加大查看监督力度,提高工程质量,严厉操作标准等方法,公司已搭建起安全高效地安全处理体系。

公司不断加速处理立异,并高度重视团队建造。陈说期,公司以发挥成员企业间的协同和同享为起点,经过燃气表调集收买、推动处理立异、运营和技能立异、技能交锋等方法,处理效能不断提高。

团队是公司最为垂青的资源,陈说黑道特种兵期经过推动青年生长计划、储藏人才雄鹰计划、职工关爱工程、团队建造计划等方法,打造“成功是我家,展开靠我们”、“美好成功”、“猛进成功”的气氛,构成了团结一心、发奋作为的精气神。

(2)中心竞赛力剖析

天然气工业:作为国家重点发起的清洁动力,该工业具有较好的展开时机和商场空间;与中石油、中石化等具有安稳的战略协作联系;具有多层次的气源供给体系;具有较高层次的专业化人才队伍和燃气处理才能;搭建起掩盖天然气运送管线、城市特许运营管网、加气母站及子站、焦气洁能、LNG加工厂等天然气事务范畴的事务架构体系,具有较好的协同效应;专业化运营才能、立异才能;具有杰出的本钱支撑体系;管道制作事务与公司天然气工业间具有事务互补和协作客户同享优势;以用户为本,为用户供给多元化增值效劳,添加客户粘性,为公司未来延伸事务供给继续扩展的展开空间;公司继续致力于立异事务,以前瞻性思想布置和展开清洁动力归纳运用。

管道制作工业:是国内最具实力的聚乙烯(PE)管道供给商之一,为我国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技能委员会中心成员单位。作为聚乙烯管道职业著名品牌,多年来一向担任本公司、港华燃气、华润燃气、我国燃气、中石油昆仑燃气、新奥燃气、香港水务等大型公用事业公司的首要供给商。高品质的品牌为该工业的中心竞赛优势。

(3)公司未来展开的展望

职业竞赛格局和展开趋势

国家出台《动力展开“十三五”规划》、《天然气展开“十三五”规划》方针后,天然气成为我国未来的主力燃料之一。依据国家发改委发布的数据,2018年天然气表观消费量2,803亿立方米,同比添加18.12%,我国成为天然气需求添加最快的国家之一,一起也成为国际最大的天然气进口国。伴跟着我国动力结构转型的深层次推动,以及在“蓝天保卫战”、“煤改气”等一系列环保方针推动之下,我国天然气的需求量有望稳步添加。与此一起,跟着天然气上游直供、配气价格变革、配套费变革、上游提价、下流价格操控等要素冲击,毛利差将玫瑰情人连续紧缩,叠加经济形势影响,将给公司未来运营带来应战。

公司展开战略

公司坚持展开以天然气工业为主导的清洁动力工业,环绕“本钱运作+工业运作”的战略思路,充分运用本钱商场,加强内部处理,全力推动公司展开。

运营计划

2019年,公司将继续坚持内涵式添加与外延式扩张相结合的展开战略,一是向处理要效益,公司经过调集收买、供销差处理、新旧动能转化等十二项重点作业,完结内生性添加;二是继续以天然气城市运营权为中心,发挥本钱商场力气,稳步推动公司外延式扩张;三是加大高端人才引入力度,加强团队建造,继续打造猛进型处理团队;四是强化公司总部效劳与支撑功能,树立专业高效支撑渠道。

资金供需计划

2019年,公司树立与展开相匹配的资金供需计划,在自有资金之外,多渠道开辟融资途径,优化融资结构,下降单位财政本钱。

或许面对的危险及处理方法 鹿尔驯

I.公司或许面对的危险和困难

天然气工业的危险首要为职业方针变革,对公司主营事务盈余带来的不确定性。

管道制作业的危险首要为终端商场竞赛加重,影响公司该工业毛利空间。

II.处理方法

公司一是树立商场龙头认识、立异认识,加大商场开发力度,强化内部处理,提质增效,对冲外部方针的不确定性;二是加速公司事务上下流一体化展开,推动事务立异,展开多层次气源供给确保,下降气源本钱。

2.陈说期内主营事务是否存在严重改变

3.占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元(1)天然气事务运营收入、运营赢利较上年同期添加首要系公司着力培养的天然气事务收入大幅添加所构成的。

(2)管道制作业运营收入、运营赢利较上年同期有所削减首要系本年度职业商场发动较晚所构成的。

(3)买卖事务运营收入、运营赢利较上年同期添加首要是公司本期油品买卖量较去年同期上升所构成的。

(4)其他事务运营收入、运营赢利较上年同期削减首要系公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权,其出售收入不再归入公司兼并报表规划所构成的。

4.是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5.陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司普通股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

单位:元

严重变化阐明(1)出售费用较上年同期添加首要系公司天然气事务收入添加,相应的人工费用、折旧费用、运送费用等添加所构成的。

(2)处理费用较上年同期添加首要系本期天然气事务收入添加,相应的人工费用添加所构成的。

(3)财政费用较上年同期添加首要系公司融资规划添加所构成的。

(4)运营收入较上年同期添加首要系公司天然气事务规划不断添加所构成的。

(5)运营本钱较上年同期添加首要系公司天然气事务规划不断添加,运营收入添加,相应运营本钱添加所构成的。

(6)财物减值丢失较上年同期削减首要系公司2017年计提可供出售金融财物减值预备,本期该项财物没有发作减值所构成的。

(7)其他收益较上年同期添加首要系公司本期收到的政府补助添加所构成的。

(8)出资收益、运营外开销较上年同期削减首要系2017年公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权导致出资收益和运营外开销一起添加,而本期已无相关影响所构成的。

(9)公允价值变化收益较上年同期削减首要系公司本期出资性房地产公允价值削减所构成的。

(10)运营外收入较上年同期削减首要系2017年公司子公司大连胜益新动力开发有限公司成绩未达付款条件,本公司无需再向其原股东方付出的剩下股权转让款计入运营外收入,而本期无此影响所构成的。

(11)所得税费用较上年同期添加首要系本期转回前期未补偿亏本承认的递延所得税财物所构成的。

(12)赢利总额、净赢利、归归于上市公司股东的净赢利、归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利较上年同期添加首要系公司天然气事务运营成绩添加所构成的。

6.面对暂停上市和停止上市状况

7.触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况阐明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般开封景点,山东成功股份有限公司2018年度陈说摘要,牙齿美白企业财政报表格局的告诉》(财会【2018】15号),实行企业管帐准则的企业应依照企业管帐准则和该告诉要求编制2018年度及今后期间的财政报表。

本公司实行财会【2018】15号的首要影响如下:

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规划发作改变的状况阐明

2018年1月,公司完结对重庆胜邦燃气有限公司100%股权的收买,本期将重庆胜邦燃气有限公司归入兼并规划。

2018年10月,公司完结对威海成功华昌燃气有限公司94.50%股权的收买,本期将威海成功华昌燃气有限公司归入兼并规划。

2018年3月,公司原子公司大连益民新动力开发有限公司,因事务整合需求,对其51%股权予以转让,转让后公司不再持有该公司股权,故本期不再将大连益民新动力开发有限公司归入兼并规划。

上述各子公司的树立或刊出均依据公司规章和上市规矩的规矩,实行了相应的抉择计划程序,到达宣布标准的均进行了暂时宣布。

山东成功股份有限公司董事会

董事长:王鹏

二〇一九年四月十六日

股票简称:成功股份 股票代码:000407 布告编号:2019-007号

山东成功股份有限公司

九届六次董事会会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1.公司九届六次董事会会议告诉于2019年3月29日宣布。

2.本次会议于2019年4月16日以现场表决方法举行。

3.本次会议应参与表决的董事10人,实践参与表决董事9人,独立董事张宇锋因公务请假,书面托付独立董事朱龙代为到会会议并表明拥护定见。

4.本次会议由公司董事长王鹏先生掌管。

5.本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司《规章》的规矩。

二、董事会会议审议状况

经表决,会议审议并全票经过了如下事项:

1.公司2018年作业陈说

会议以为,公司2018年作业陈说脚踏实地地总结了公司曩昔一年的实践运营作业。会议全票经过了公司2018年年度事务陈说。

表决效果:10票拥护,0票对立,0票抛弃。

2.公司2018年年度陈说及摘要

董事会以为,陈说实在全面地反映了公司2018年度实践运营状况,赞同报深圳证券买卖所宣布。

关于陈说期内管帐方针改变事项,董事会以为,本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的最新管帐准则进行的合理改变,实行改变后的管帐方针能够更客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,契合相关规矩,赞同公司本次管帐方针改变。

3.公司2018年度财政决算陈说

经大信管帐师事务所对本公司2018年度财政报表审计鉴证,2018年度公司完结运营收入467,580.01万元,归归于母公司一切者的净赢利10,253.07万元。到2018年末,公司财物总额642,702.66万元,归归于母公司一切者的权益为227,149.25万元,累计可供股东分配的赢利为24,069.02万元。

4.公司2018年度赢利分配预案

公司正处于天然气事务快速展开过程中,未来有许多天然气并购及自建项目需求投入很多资金,一起考虑公司最近三年累计完结的净赢利为负,未达公司《规章》规矩的分红条件,为公司久远展开考虑,2018年度赢利拟暂不分配,也不进行本钱公积金转增股本,公司未分配赢运用于展开公司天然气事务。

公司独立董事宣布了独立定见,本次分配预案实行了公司《规章》和上市公司相关规程,程序合规、合法,本次分配计划着眼于公司实践展开的需求,有利于股东报答,契合公司和股东的久远利益,契合上市公司关于分红的相关规矩及公司《规章》的要求,表明赞同。

5.公司关于续聘大信管帐师事务所的计划

会议赞同续聘大信管帐师事务所为公司供给审计效劳,年度效劳酬劳75万元;赞同延聘大信管帐师事务所对本公司进行内部操控审计,年度效劳酬劳30万元。

公司独立董事宣布了独立定见,以为续聘大信管帐师事务所为公司的财政审计组织的抉择计划程序契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

6.公司2018年董事、监事、高管查核与薪酬发放计划

依据公司《规章》、《公司处理大纲》、《第九届董事、监事薪酬处理方法》、《第九届高档处理人员薪酬与查核处理方法》等相关规矩,审议经过了董事会薪酬与查核委员会提出的薪酬计划。

7.公司2018年度内部操控点评陈说

公司董事会以为,公司2018年内部操控点评陈说契合公司实践,会议审议经过了陈说并向出资者进行宣布。

独立董事宣布了独立定见,以为公司董事会依据财政部、佚证监会等部分联合发布的《企业内部操控根本标准》及配套指引、新建文件夹2深圳证券买卖所《主板上市公司标准运作指引》的有关规矩及要求,编制的内控陈说,契合公司内部操控的实践状况。

全文详见指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.公司2018年度社会职责陈说

公司董事会认二号首长为,陈说全面地论述了公司实行的社会职责,赞同开封景点,山东成功股份有限公司2018年度陈说摘要,牙齿美白报深圳证券买卖所宣布。

全文详见指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.公司2019年度高管方针职责书

10.关于举行公司2018年年度股东大会的抉择

依据《公司法》、《证券法》和公司《规章》的有关规矩,公司拟于2019年5月28日(星期二)下午14:00在公司驻地举行2018年年度股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的方法举行,到会方针拟定为截止2019年5月21日下午收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东,详细内容见公司2019-011号专项布告。

上述抉择事项中,第2、3、4、5项内容需求提交2018年年度股东大会审议。

特此布告。

二〇一九年四月十八日

股票简称:成功股份 股票代码:000407 布告编号:2019-008号

山东成功股份有限公司

九届六次监事会会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

1.公司九届六次监事会会议告诉于2019年3月29日宣布。

2.本次会议于2019年4月16日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3320会议室以现场方法举行。

3.本次会议应到监事5人,实到监事5人。

4.本次会议由公司监事长孟莲女士掌管。

5.本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司《规章》的规矩。

二、监事会会议审议状况

经表决,会议全票拥护经过了如下事项:

1.公司2018年年度陈说及摘要

经审阅,监事会以为董事会编制和审议山东成功股份有限公司2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

关于陈说期内管帐方针改变事项,监事会以为,本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,契合财政部、我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所的相关规矩和公司实践状况,其抉择计划程序契合有关法令法规和公司规章等规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同本次管帐方针改变。

表决效果:5票拥护,0票对立,0票抛弃。

2.公司2018年度财政决算陈说

3.公司2018年度赢利分配预案

公司2018年度赢利分配预案,着眼于公司实践状况以及出资展开的需求,有利于公司和股东的久远利益,监事会表明赞同。

4.公司关于续聘大信管帐师事务所的计划

5.公司2018年董事、监事、高管查核与薪酬发放计划

公司董事、监事、高档处理人员2018年度查核及薪酬发放计划,查核效果公正,程序合法,监事会表明赞同。

6.公司2018年度内部操控点评陈说

监事会以为,公司的内部操操控度契合国家法令法规的要求和企业实践,在出产运营处理中发挥了较好的操控和防备效果;公司年报所载的内部操控状况及对外宣布的内部操控点评陈说事实。

7.公司2018年度社会职责陈说

8.公司2019年度高管方针职责书

9.关于举行公司2018年年度股东大会的抉择

10.审议公司2018年度监事会作业陈说

上述抉择事项中,第1、2、3、4、10项内容需求提交2018年年度股东大会审议。

山东成功股份有限公司监事会

二〇一九年四月十八日

英语字母表

股票简称:成功股份 股票代码:000407 布告编号:2019-010号

关于公司相关方许诺事项实行状况的

布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东成功股份有限公司(以x浏览器下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“成功股份”)2014年度发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖事项、2015年度非揭露发行股票事项已获得我国证券监督处理委员会(以下简称“我国证监会”)核准, 2019年度公司榜首大股东改变已完结,现将相关方许诺及实行状况布告如下:

一、公司2014年度发行股份购买财物并征集配套资金事项财物重组方许诺及实行状况

1.许诺内容

上述重组过程中,山东成功出资股份有限公司(以下简称“成功出资”)、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关于防止同业竞赛的许诺函》,许诺内容如下:

(1)买卖对方成功出资许诺

本次买卖完结后,成功出资部属的控股子公司山东金中基出资有限公司、茌平信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限公司及参股公司青岛中石油昆仑动力有限公司从事的天然气事务,与上市公司构成同业竞赛。因为上述公司的项目正在建造中,没有展开事务,或许运营成绩欠安,因而未被归入本次重组规划。成功出资许诺在未来三年经过将上述公司注入成功股份或许出售给无相关第三方的方法彻底处理同业竞赛。

除现在已存在同业竞赛的上述财物外,成功出资许诺将不再以任何方法(包含但不限于独自运营、经过合资运营或具有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或直接参与任何与上市公司构成竞赛的运营事务。如有在成功股份运营规划内相关事务的商业时机,成功出资将优先让与或介绍给成功股份。

(2)买卖对方闫长勇许诺

本次买卖完结后,自己与自己操控的企业不从事与成功股份构成同业竞赛的事务,并将确保成功股份财物、事务、人员、财政、组织方面的独立性。不管是否获得成功股份答应,不直接或直接从事与成功股份相同或类似的事务,确保将采纳合法、有用的方法,促进其具有操控权的公司、企业与其他经济组织不直接或直接从事与成功股份相同或类似的事务;确保晦气用首要股东等身份,进行其他任何危害成功股份及其他股东权益的活动。

(3)买卖对方刘宾、孙长峰许诺

在成功股份(包含成功股份及其子公司、东泰燃气、东泰紧缩,以下同)任职期间,除经过成功股份从事事务之外,不具有、处理、操控、出资、从事其他任何与成功股份所从事事务相同或附近的任何事务或项目,亦不追求经过与任何第三人合资、协作、联营或采纳租赁运营、承包运营、托付处理、参谋等方法直接或直接从事与成功股份构成竞赛的事务,并许诺在辞职后两年内不从事上述事务。

2.许诺实行状况

到现在,上述许诺正在实行中,未发现违反上述许诺的景象。

二、公司2015年度非揭露发行股票事项相关方许诺及实行状况(一)许诺内容

上述非揭露发行事项中,发行方针阳光人寿稳妥股份有限公司、安全财物处理有限职责公司、山东成功出资股份有限公司许诺:本次非揭露发行获配的股份从本次新增股份上市首日起36个月内不转让,并请求在此36个月内对该部分新增股份进行确定。

到现在,上述许诺正在实行中,未发现许诺方违反上述许诺的景象。

三、公司2017年度操控权改变事项相关方许诺及实行状况(一)广州润铠胜出资有限职责公司及其控股股东、实践操控人关于上市公司独立性的许诺

本次权益变化后,为确保上市公司的独立运作,广州润铠胜出资有限职责公司及其控股股东、实践操控人依据《公司法》、《证券法》和《上市公司处理准则》等法令法规的要求,作出了关于确保上市公司独立性的许诺,详细许诺如下:

(1)确保上市公司人员独立。

确保上市公司的总经理、副总经理、财政总监、董事会秘书等高档处理人员均专职在上市公司任职并收取薪酬,不在许诺人担任运营性职务。

确保上市公司的劳作、人事及工资处理与许诺人之间彻底独立。

(2)确保上市公司财物独立完好。

确保上市公司具有独立完好的财物。

确保许诺人及相关方不违规占用上市公易企记司财物、资金及其他资源。

(3)确保上市公司的财政独立。

确保上市公司树立独立的财政部分和独立的财政核算体系。

确保上市公司具有标准、独立的财政管帐准则。

确保上市公司独立在银行开户,不与许诺人共用银行账户。

确保上市公司的财政人员不在许诺人(包含许诺人将来树立的子公司和其它受许诺人操控的企叶问2业)兼职。

确保上市公司依法独立交税。

确保上市公司能够独立作出财政抉择计划,许诺人不干涉上市公司的资金运用。

(4)确保上市公司组织独立。

确保上市公司树立健全股份公司法人处理结构,具有独立、完好的组织组织。

确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法令、法规和公司规章独立行使职权。

(5)确保上市公司事务独立。

确保上市公司具有独立展开运营活动的财物、人员、资质和才能,具有面向商场独立自掌管续运营的才能。

确保许诺人除经过行使股东权力之外,不对上市公司的事务活动进行干涉。

确保许诺人(包含许诺人将来树立的子公司和其它受许诺人操控的企业)不从事与上市公司构成实质性同业竞赛的事务和运营。

确保尽量削减许诺人(包含许诺人将来树立的子公司和其它受许诺人操控的企业)与上市公司的相关买卖;无法防止的相关买卖则依照“揭露、公正、公正”的准则依法进行。

到现在,上述许诺已实行完毕,未发现许诺方违反上述许诺的景象。

(二)广州润铠胜出资有限职责公司及其控股股东、实践操控人关于同业竞赛的许诺 cad快捷键指令大全

为从根本上防止和消除与上市公司构成同业竞赛的或许性,广州润铠胜出资有限职责公司及其控股股东、实践操控人许诺如下:

(1)在许诺人直接或直接与上市公司坚持实质性股权操控联系期间,许诺人确保晦气用本身对上市公司的操控联系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为;

(2)许诺人未直接或直接从事与上市公司相同或类似的事务;亦未对任何与上市公司存在竞赛联系的其他企业进行出资或进行操控;

(3)本次收买完结后开封景点,山东成功股份有限公司2018年度陈说摘要,牙齿美白,许诺人(包含许诺人将来树立的子公司和其它受许诺人操控的企业)将不直接或直接从事与上市公司事务构成或或许构成同业竞赛的活动;

(4)不管何种原因,如许诺人(包含许诺人将来树立的子公司和其它受许诺人操控的企业)获得或许与上市公司构成同业竞赛的事务时机,许诺人将尽最大极力,促进该等事务时机搬运给上市公司。若该等事务时机尚不具有转让给上市公司的条件,或因其他原因导致上市公司暂无法获得上述事务时机,上市公司有权挑选以书面承认的方法要求许诺人抛弃该等事务时机,或采纳法令、法规及我国证券监督处理委员会答应的其他方法加以处理。

到现在,上述许诺已实行完毕,未发现许诺方违反上述许诺的景象。

(三)广州润铠胜出资有限职责公司及其控股股东、实践操控人关于相关买卖的许诺

为了削减和标准相关买卖,保护上市公司及中小股东的合法权益,广州润铠胜出资有限职责公司及其控股股东、实践操控人做出书面许诺如下:

(1)到本许诺出具之日,本许诺人及本许诺人操控的其他企业与上市公司之间不存在其他相关买卖或依照法令法规应宣布而未宣布的相关买卖。

(2)晦气用本身对上市公司的股东位置及严重影响,空气能热水器原理追求上市公司在事务协作等方面给予许诺人及其相关方优于商场第三方的权力,或与上市公司达到买卖的优先权力;

(3)根绝许诺人及其相关方不合法占用上市公司资金、财物的行为,在任何状况下,不要求上市公司违规向许诺人及其相关方供给任何方法的担保;

(4)许诺人及其相关方不与上市公司及其操控的企业发作不必要的相关买卖,如确需与上市公司及其操控的企业发作不可防止的相关买卖,许诺人确保:

催促上市公司依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规、标准性文件和上市公司规章的规矩,实行相关买卖抉择计划程序及信息宣布职责,许诺人将严厉实行相关股东的逃避表决职责;

遵从平等互利、诚实信用、等价有偿、公正合理的买卖准则,以商场动态图出处公允价格与上市公司进行买卖,晦气用该类买卖从事任何危害上市公司利益的行为。

如违反上述许诺,由此给成功股份及其操控的企业构成丢失,由本许诺人承当补偿职责。

到现在,上述许诺已实行完毕,未发现许诺方违反上述许诺的景象。

四、公司2019年度榜首大股东改变事项相关方许诺及实行状况(一)山东成功出资股份有限公司关于防止同业竞赛的许诺

1.许诺内容(1)本公司及本公司操控(包含直接操控和直接操控)的其他企业现在没有,未来也不以任何方法直接或直接从事与上市公司及其控股子公司现有及未来从事的事务构成同业竞赛的任何活动。

(2)本次权益变化后,针对本公司以及本公司操控的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的事务或商业时机,且该等事务或商业时机所构成的财物和事务与上市公司或许构成潜在同业竞赛的状况下,本公司将极力促进本公司及本公司操控的其他企业不从事与上市公司相同的事务,以防止与上市公司的事务运营构成直接或直接的竞赛。此外,本公司以及本公司操控的其他企业在商场份额、商业时机及资源配置等方面或许对上市公司带来不公正的影响时,本公司将极力促进本公司以及本公司操控的其他企业抛弃与上市公司的事务竞赛。

(3)本次权益变化后,如本公司或本公司操控的其他企业获得的商业时机与上市公司主营事务发作同业竞赛或或许发作同业竞赛的,本公司将当即告诉上市公司,并极力将该商业时机给予上市公司,防止与上市公司构成同业竞赛或潜在同业竞赛。

本公司确保严厉实行本许诺函中各项许诺,如因违反该等许诺并因而给上市公司构成丢失的,本公司将承当相应的补偿职责。

到现在,上述许诺正在实行中,未发现违反上述许诺的景象。

(二)山东成功出资股份有限公司关于削减和标准相关买卖的许诺

1.许诺内容(1)本公司及本公司直接或直接操控的企业将尽量防止与成功股份及其子公司之间发生相关买卖事项。在进行确有必要且无法躲避的买卖时,确保按商场化准则和公允价格进行公正操作,并按相关法令、法规、规章等标准性文件的规矩实行买卖程序及信息宣布职责。确保不经过买卖危害上市公司及其他股东的合法权益。

(2)本公司许诺晦气用上市公司榜首大股东位置,危害上市公司及其他股东的合法利益,根绝全部不合法占用上市公司的资金、财物的行为。

本公司确保将补偿上市公司因本公司违反本许诺而遭受或发生的任何丢失或开支。

到现在,上述许诺正在实行中,未发现违反上述许诺的景象。

二〇一九年四月十八日

股票代码:000407 公司简称:成功股份 布告编号:2019-011号

关于举行公司2018年年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东成功股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)九届六次董事会会议抉择于2019年5月28日(星期二)下午14:00举行公司2018年年度股东大会,现将有关事项告诉如下:

一、举行会议根本状况

1.股东大会届次:公司2018年年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议契合法令、法规和公司《规章》的规矩,举行本次会议的抉择经公司九届六次董事会会议审议经过。

4.会议举行日期和时刻:

现场会议举行时刻:2019年5月28日(星期二)下午14:00

网络投票时刻:经过深圳证开封景点,山东成功股份有限公司2018年度陈说摘要,牙齿美白券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月28日买卖日9:30-11:30, 13:00-15:00;

经过深圳开封景点,山东成功股份有限公司2018年度陈说摘要,牙齿美白证券买卖所互联网投票体系投票的开端时刻2019年5月27日15:00至投票完毕时刻2019年5月28日15:00间的恣意时刻。

5.会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

6.会议的股权挂号日: 2019年5月21日

7.到会方针(1)截止2019年5月21日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

8.现场会议地址:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

二、会议审议事项(一)本次提交股东大会的审议事项具有法令法规规矩的合法性和齐备性。

(二)审议事项及内容

1.审议公司董事会作业陈说;

2.审议公司2018年年度陈说及摘要(详见公司2019年4月18日刊载于巨潮资讯网《2018年年度陈说及摘要》);

3.审议公司2018年度财政决算陈说(详见公司2019年4月18日刊载于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届六次董事会会议抉择布告》,布告编号2019-007号);

4.审议公司2018年度赢利分配预案(详见公司2019年4月18日刊载于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届六次董事会会议抉择布告》,布告编号2019-007号);

5.审议公司关于续聘大信管帐师事务所的提案(详见公司2019年4月18日刊载于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届六次董事会会议抉择布告》,布告编号2019-007号);

6.审议公司监事会作业陈说。

会议还将现场听取独立董事述职陈说。

上述计划4、5归于触及影响中小出资者利益的严重事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小出资者表决状况独自宣布。

三、提案编码

四、现场会议挂号方法

1.股东应持自己身份证、股票账户;受托署理人持自己身份证、授权托付书(见附件二)、托付人股票账户;法人股股东持法人运营执照复印件、授权托付书(见附件二)、到会人身份证处理挂号手续。异地股东能够用信函或传真方法挂号。

2.挂号时刻:2019年5月27日

上午9:00一12:00 下午13:00一17:00

3.挂号地址:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处

联系人:宋文臻、曹蓓

邮 编:250102

电 话:(0531)88725687、88725689

传 真:(0531)86018518

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其他事项

与会股东或署理人交通费、食宿费自理。

二一九年四月十八日

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360407”,投票简称为“成功投票”。

2.填写表抉择见或推举票数。

本次股东大会不触及累积投票提案。

关于非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、抛弃。

3.股东对总计划进行投票,视为对一切提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以开封景点,山东成功股份有限公司2018年度陈说摘要,牙齿美白总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年5月28日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月27日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月28日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

山东成功股份有限公司

2018年年度股东大会授权托付书

山东成功股份有限公司:

兹托付 (先生/女士),身份证号码: ,代表自己/本单位到会山东成功股份有限公司2018年年度股东大会,并依照本授权托付书代为行开封景点,山东成功股份有限公司2018年度陈说摘要,牙齿美白使表决权。授权期限自托付书签署之日起至该次会议完毕时止。自己/本单位对该次大会的审议事项表决如下:

托付人名字(称号):

托付人身份证号码(运营执照号码):

托付人股东账号:

托付人持股数量:

托付人签名(盖章):

受托人名字:

受托人身份证号码:

受托人签名:

托付日期: 年 月 日

注:托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“抛弃”栏内相应当地打“”为准,关于本次股东大会在本授权托付书中未作详细指示的,署理人有权按自己的志愿表决。

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